ÛÓíá ÇáÃãæÇá

ÛÓíá ÇáÃãæÇá¡ Ãæ ÛÓá ÇáÃãæÇá¡ Ãæ ÈÇáÅäÌáíÒíÉ (Money laundering): åæ ÚãáíøÉ ÊÞæã Úáì ÊÍæíá ÇáÃãæÇá ÇáÊí Êãø ÇßÊÓÇÈåÇ ÈØÑÞ ÛíÑ ÞÇäæäíøÉ Åáì ÃãæÇá äÙíÝÉ æÞÇäæäíÉ¡ æíÊã åÐÇ ÇáÊÍæíá Úä ØÑíÞ ÅÎÝÇÁ æÊÛØíÉ ÇáãÕÇÏÑ ÇáøÊí Êãø ÇßÊÓÇÈ åÐå ÇáÃãæÇá ãä ÎáÇáåÇ ÈÇÓÊÎÏÇã åÐå ÇáÃãæÇá Ýí ãÌÇáÇÊ æÞäæÇÊ ÇÓÊËãÇÑ ÞÇäæäíÉ. æíãßä ÊÚÑíÝ ÛÓíá ÇáÃãæÇá ÈÊÚÑíÝò ÂÎÑ æåæ: ÅÎÝÇÁ ÍÞíÞÉ ãÕÇÏÑ ÇáÃãæÇá ÛíÑ ÇáãÔÑæÚÉ æÇáÞÇäæäíøÉ¡ æÌÚáåÇ æßÃäøåÇ ÃãæÇá äÙíÝÉ¡ æÃäå ÞÏ Êã ÇßÊÓÇÈåÇ ãä ãÕÇÏÑ ãÔÑæÚÉ. æíÓãøì ÛÓíá ÇáÃãæÇá ÈÇÓã ÂÎÑ æåæ: (ÊÈííÖ ÇáÃãæÇá)¡ æáßä åÐå ÇáÊÓãíÉ ÛíÑ ãÔåæÑÉ ßËíÑðÇ¡ æÊÓãíÉ åÐå ÇáÌÑíãÉ ÈÛÓíá ÇáÃãæÇá¡ Ãæ ÛÓá ÇáÃãæÇá åí ÇáÊÓãíÉ ÇáÃÔåÑ¡ æÇáÃßËÑ ÇÓÊÚãÇáðÇ æÊÏÇæáðÇ.


æÛÓíá ÇáÃãæÇá åæ ãä ÇáÌÑÇÆã ÇáÊí íÚÇÞÈ ÚáíåÇ ÇáÞÇäæä¡ æíÚÏø ÛÓíá ÇáÃãæÇá ãä ÇáÌÑÇÆã ÇáÎØíÑÉ ÇáÊí áåÇ ÊÃËíÑ ßÈíÑ Úáì ÇáÇÞÊÕÇϺ ÍíË ÊÊíÍ åÐå ÇáÌÑíãÉ ááãÌÑãíä ÅãßÇäíøÉ ÇáÊÕÑøÝ ÈÇáÃãæÇá ÇáÞÐÑÉ æÊæÙíÝåÇ¡ æÅÎÝÇÁ ãÕÇÏÑåÇ ÛíÑ ÇáãÔÑæÚÉ¡ æÊÊíÍ áåã ÇáÊæÓøÚ Ýí ÃÚãÇáåã ÇáÅÌÑÇãíÉ æßÓÈ ÇáãÒíÏ ãä ÇáÃãæÇá ÇáÞÐÑÉ¡ æßáø åÐÇ íÄÏøí Åáì ÖíÇÚ ÇáÍÞæÞ¡ æÔíæÚ ÇáÝÓÇÏ.

æÌÑíãÉ ÛÓíá ÇáÃãæÇá åí ÌÑíãÉ ãÓÊÞáøÉ Úä ÇáÌÑíãÉ ÇáÃæáì ÇáøÊí ÞÇã ÇáãÌÑã ÈÇßÊÓÇÈ Êáß ÇáÃãæÇá ãä ÎáÇáåǺ ÍíË Åäø ÇáãÌÑã ÇáøÐí íÊãø ÇáÞÈÖ Úáíå ÈÊåãÉ ÛÓíá ÇáÃãæÇá¡ íÚÇÞÈ ÈÚÞæÈÊíä æåãÇ: ÚÞæÈÉ ÇáßÓÈ ÛíÑ ÇáãÔÑæÚ ÇáøÐí Êãø ÈæÓÇÆá ÛíÑ ãÔÑæÚÉ æÛíÑ ÞÇäæäíøÉ¡ æÚÞæÈÉ ÛÓíá ÇáÃãæÇá ÇáÞÐÑÉ.


ãßÇÝÍÉ ÛÓíá ÇáÃãæÇá

áÞÏ ÚóãóÏóÊ ÇáßËíÑ ãä ÇáÏæá Åáì ãßÇÝÍÉ ÛÓíá ÇáÃãæÇá Èßáø ÇáØÑÞ æÇáæÓÇÆá ÇáãÊÇÍÉ æÇáããßäÉ¡ æÞÇãÊ ÈÅäÔÇÁ æÍÏÇÊ ãÊÎÕøÕÉ ÈãßÇÝÍÉ ÛÓíá ÇáÃãæÇá¡ æÞÇãÊ ÈÅÕÏÇÑ ÞæÇäíä ÎÇÕÉ ÈÛÓíá ÇáÃãæÇá¡ ÝÚáì ÓÈíá ÇáãËÇá¡ íæÌÏ Ýí ÇáããáßÉ ÇáÃÑÏäíÉ ÇáåÇÔãíøÉ æÍÏÉ ÎÇÕÉ ÈÛÓíá ÇáÃãæÇá æÊãæíá ÇáÅÑåÇÈ¡ æÊÓãì ÈÜ (æÍÏÉ ãßÇÝÍÉ ÛÓá ÇáÃãæÇá æÊãæíá ÇáÅÑåÇÈ)¡ æÞÏ Êãø ÊÔßíá åÐå ÇáæÍÏÉ æÝÞðÇ áÃÍßÇã ÞÇäæä ÑÞã (46) áÓäÉ 2007 æÊÚÏíáÇÊå¡ æÇáøÐí íÓãøì ÈÜ (ÞÇäæä ãßÇÝÍÉ ÛÓá ÇáÃãæÇá æÊãæíá ÇáÅÑåÇÈ). æíæÌÏ Ýí ÇáããáßÉ ÇáÚÑÈíøÉ ÇáÓÚæÏíÉ æÍÏÉ áãßÇÝÍÉ ÛÓá ÇáÃãæÇá¡ æÊÓãøì ÈÜ (æÍÏÉ ãßÇÝÍÉ ÛÓá ÇáÃãæÇá æÊãæíá ÇáÅÑåÇÈ)¡ ÝÇÓãåÇ ããÇËá áÇÓã ÇáæÍÏÉ ÇáÃÑÏäíøÉ¡ æíäÈËÞ Úä ÇáæÍÏÉ ÇáÓÚæÏíÉ ÞÇäæä áãßÇÝÍÉ ÛÓíá ÇáÃãæÇá¡ æíÓãøì ÈÜ (äÙÇã ãßÇÝÍÉ ÛÓíá ÇáÃãæÇá æáÇÆÍÊå ÇáÊäÝíÐíøÉ).


æÊÊãø ÚãáíøÉ ÛÓíá ÇáÃãæÇá Ýí ÇáÚÇÏÉ Úä ØÑíÞ ÇáÞíÇã ÈäÞá ÇáÃãæÇá æÊÕÏíÑåÇ¡ Ãæ ÅÏÇÑÊåÇ æÍÝÙåÇ¡ Ãæ ÅíÏÇÚåÇ æÇÓÊËãÇÑåÇ¡ Ãæ ÇáÊáÇÚÈ Ýí ÞíãÊåÇ¡ Ãæ ÊÍæíáåÇ Åáì ÕæÑ æÃÔßÇá ÃÎÑì¡ Ãæ Ãíø ÚãáíøÉ ÃÎÑì íÊÑÊøÈ ãä æÑÇÆåÇ ÅÎÝÇÁ ÇáãÕÏÑ ÇáøÐí Êãø ÇßÊÓÇÈ Êáß ÇáÃãæÇá ãäå.